Perustelut
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto on 16.12.2024 (127 §) hyväksynyt hyvinvointialueen talousarvion vuodelle 2025. Aluevaltuusto päätti muuttaa talousarviota 26.5.2025 (15 §). Hyvinvointialueesta annetun lain 115 § mukaan talousarviosta päättää aluevaltuusto. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 73 §:n mukaan talousarvion muuttamisesta päättää aluevaltuusto. Muutokset tulee esittää aluevaltuustolle siten, että niistä voidaan päättää talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Talousarviopoikkeamista, joita ei ole hyväksytty talousarviomuutoksina aluevaltuustossa, on annettava selvitys toimintakertomuksessa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen valtuustolle ei voi enää tehdä talousarvion muutosehdotusta.
Talousarvioon esitettävät muutokset
Aluevaltuusto päätti 29.10.2024 (101 §) sote- järjestämissuunnitelman tarkentamisesta koskien Oulaskankaan sairaalaa. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteispäivystys Oulaskankaan sairaalassa päättyi 31.3.2025. Oulaskankaan sairaalassa on järjestetty 1.4.2025 lähtien perusterveydenhuollon ympärivuorokautinen päivystys. Pohde on saanut sosiaali- ja terveysministeriön poikkeusluvan järjestää ympärivuorokautista perusterveydenhuollon päivystystä 30.9.2025 saakka. Tämän jälkeen 1.10.2025 alkaen Oulaisissa järjestetään perusterveydenhuollon kiirevastaanottoa. Toiminta on näiltä osin siirtynyt 1.4.2025 alkaen OYS Sairaalapalveluiden ja ensihoidon toimialueelta terveyden- ja sairaanhoidon toimialueelle. Toiminnan edellyttämiä määrärahoja ja tuloarvioita esitetään siirrettäväksi vastaavasti.
Valtiovarainministeriö ilmoitti kesäkuussa muutetusta vuoden 2025 valtion rahoituksesta. Vähennys perustuu vahvistettuun terveydenhuoltolain muutokseen (HE 171/2024 vp), jonka mukaan jatkossa hyvinvointialueella ei olisi perusterveydenhuollossa enää velvollisuutta huolehtia siitä, että sen asukas tai terveyskeskuksen potilas saa terveydentilaansa koskevan ajokorttilaissa tarkoitetun todistuksen tai lausunnon. Pohteen rahoitus vuodelle 2025 vähenee tämän myötä 0,18 miljoonaa euroa.
Luottotappioihin varattua määrärahaa esitetään uudelleen kohdennettavaksi toimialueiden välillä viimeisimpien toteumatietojen perusteella. Tällä ei ole vaikutusta koko Pohteen tasolla varattuun luottotappiomäärärahaan.
0,58 henkilötyövuotta esitetään siirrettäväksi lääketieteen tehtäväalalta tietohallinnon projektille PTH käyttöönotto (A10176). Siirto tehdään nettonollaperiaatteella: 87 600 euroa valmistus omaan käyttöön -tuloja ja vastaavat palkkakulut kohdistetaan projektille. Muutos koskee vain kuluvan vuoden talousarviota.
Intiön psykogeriatrian yksikkö Venla on siirtynyt konsernipalvelujen ateria- ja puhtauspalveluista sairaanhoidollisten palvelujen moniosaajapalveluihin 1.2.2025 alkaen. Tämän muutoksen vuoksi Venlalle varattuja puhtauspalvelujen määrärahoja, yhteensä 85 386 euroa, esitetään siirrettäväksi tuotantoyksikköön sairaanhoidollisten palvelujen toimialueelle.
Edellä kuvatut muutokset huomioiden Pohteen tulos vuodelle 2025 on 37,0 miljoonaa euroa. Alkuperäisessä talousarviossa tulos oli 9,4 miljoonaa euroa ja 26.5.2025 muutetussa talousarviossa 37,2 miljoonaa euroa.
Liitteenä on taulukot talousarvioon esitettävistä muutoksista. Taulukossa 1 on eritelty esitettyjen talousarviomuutosten vaikutukset tuottoihin ja taulukossa 2 vaikutukset kuluihin. Taulukossa 3 on kuvattu koko Pohteen tuloslaskelmaosan esitetty muutos vuodelle 2025 ja taulukossa 4 esitetään muutokset sitovuustasoittain.
Valmistelijan ehdotus
Anu Vuorinen, strategia- ja talousjohtaja (p. 044 365 5473):
Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle vuoden 2025 talousarviota ja sitovuustasoja muutettavaksi selostusosassa ja liitteessä kuvatulla tavalla.
Päätösehdotus
Esittelijä: Ilkka Luoma, hyvinvointialuejohtaja
Aluehallitus hyväksyy strategia- ja talousjohtajan ehdotuksen.