Perustelut
Tietohallinnon yhteiset käyttötalousmenot koostuvat pääsääntöisesti seuraavista elementeistä:
- henkilöstömenoista (n. 9,7 %)
- ICT-ostopalveluista (n. 89,1%)
- muista ostopalveluista (joita on mm. toimisto, matka ja muut ) (n. 0,2 %)
- konsernihallinnon tuottamat sisäiset palvelut (n. 1,0 %)
- (poistot)
Käyttötaloussuunnitelman henkilöstökulujen osalta esitetään kiinteää kustannusten prosentuaalista (%) -jakosuhdetta hyvinvointialueiden välisten kustannusten jakamiseksi. Sama koskee muita ostopalveluita. Jakosuhde ja arviot sen jakautumisesta hyvinvointialueelle esitetään liitteessä 1.
Konsernihallinnon kustannukset sovitaan ja vahvistetaan vuosittain johtokunnan päätöksellä. Ne on osa talousarvion vuosittaista hyväksymisprosessia. Vuoden 2027 osalta arvioidaan niiden olevan 1,5 miljoonaa euroa ja ne jakaantuminen sekä sisältö esitetään liitteessä 1.
ICT-ostopalvelukustannukset (käyttötalous ja investointi osuudet) jaetaan kullekin hyvinvointialueelle aiheuttamisperiaatteiden mukaisesti. Liitteessä 1 on esitetty kunkin hyvinvointialueen talousarviossa esitetyt arviot näistä kustannuksista.
Päätösehdotus
Esittelijä: Mikko Päkkilä, tietohallintojohtaja, p. 040 487 1835
Johtokunta osaltaan hyväksyy kustannustenjaon periaatteet ja toteaa, että ne kirjataan näiltä osin hyvinvointialueen tietohallinnon yhteistyötä koskeviin sopimuksiin.