Perustelut
Talousarvion käyttösuunnitelmalla tarkoitetaan aluevaltuuston hyväksymää toiminta-ja taloussuunnitelmaa yksityiskohtaisempaa selvitystä määrärahoista. Pohjois- Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön (70 §) mukaan aluehallitus hyväksyy aluevaltuuston päättämään talousarvioon perustuvan toimialueen tai vastaavaan toimintayksikön käyttösuunnitelman. Toimielin voi siirtää käyttösuunnitelman hyväksymistä koskevaa toimivaltaa alaiselleen viranhaltijalle.
Hallintosäännön 34 §:n mukaan toimialuejohtaja päättää aluehallituksen sitovuustasossa olevien talousarviomäärärahojen siirroista toimialueen sisällä hallituksen ja/tai valtuuston päättämissä rajoissa. Käyttösuunnitelmassa esitetään merkitykselliset yksiköiden väliset tulot ja menot.
Aluehallitus on 10.2.2026 (77 §) ja 12.5.2026 (252 §) hyväksynyt vuoden 2026 talousarvion käyttösuunnitelman siten, että aluehallituksen sitovuustaso on sama kuin aluevaltuuston sitovuustaso. Hyväksytyt käyttösuunnitelmamuutokset sisältyvät aluevaltuuston 25.5.2026 (31 §) hyväksymään muutettuun talousarvioon. Aluevaltuuston 15.6.2026 (41 §) päättämät talousarviomuutokset eivät koskeneet talousarvion käyttötalousosaa.
Toimintavuoden edetessä on tullut esiin tarpeita tarkentaa vuoden 2026 käyttösuunnitelmaa. Liitteenä olevassa asiakirjassa on kuvattu käyttösuunnitelman muutokset, joihin liittyvät päätökset on tehty tai tehdään toimialuejohdon toimesta.
Käyttösuunnitelmamuutokset tehdään aluevaltuuston hyväksymien sitovuustasojen sisällä.
Valmistelijan ehdotus
Anu Vuorinen, strategia- ja talousjohtaja (p. 044 365 5473):
Aluehallitus
- hyväksyy vuoden 2026 talousarvion käyttösuunnitelman siten, että aluehallituksen sitovuustaso on sama kuin aluevaltuuston sitovuustaso, ja
-
merkitsee muutoin talousarvion käyttösuunnitelman tiedoksi liitteen mukaisesti, ja
-
hyväksyy kohdat 1 ja 2 sillä edellytyksellä,että aluevaltuusto 14.9.2026 kokouksessaan hyväksyy vuoden 2026 talousarviomuutoksen.
Päätösehdotus
Esittelijä: Ilkka Luoma, hyvinvointialuejohtaja
Aluehallitus hyväksyy strategia- ja talousjohtajan ehdotuksen.