Perustelut
Taustaa
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto on 16.12.2024 (127 §) hyväksynyt hyvinvointialueen talousarvion vuodelle 2025. Aluevaltuusto päätti muuttaa talousarviota 26.5.2025 (15 §) ja 15.9.2025 (26 §). Hyvinvointialueesta annetun lain 115 § mukaan talousarviosta päättää aluevaltuusto. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 73 §:n mukaan talousarvion muuttamisesta päättää aluevaltuusto. Muutokset tulee esittää aluevaltuustolle siten, että niistä voidaan päättää talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Talousarviopoikkeamista, joita ei ole hyväksytty talousarviomuutoksina aluevaltuustossa, on annettava selvitys toimintakertomuksessa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen valtuustolle ei voi enää tehdä talousarvion muutosehdotusta.
Talousarvioon esitettävät muutokset
Käyttötalousosaan esitetään kohdistettavan seuraavat muutokset.
Järjestämistoiminnossa oleva jononpurkumäärärahavaraus 5,0 miljoonaa euroa kohdistetaan toimialueille seuraavasti: perhe- ja sosiaalipalveluille ja OYS-psykiatrialle 1,4 miljoonaa euroa, Oys Sairaalapalveluille ja ensihoidolle 3,5 miljoonaa euroa sekä sairaanhoidollisille palveluille 0,1 miljoonaa euroa.
Toimialueiden luottotappioiden kattamiseen kohdennetaan määrärahaa konsernipalveluiden toimialueelta talous- ja hankintapalveluiden palvelualueelta 0,3 miljoonaa euroa seuraavasti: Oys Sairaalapalvelut ja ensihoito 0,2 miljoonaa euroa ja ikäihmisten toimialue 0,1 miljoonaa euroa.
Toimialueiden väliset määrärahansiirrot toteutetaan seuraavasti: konsernipalveluista siirretään määrärahaa 5,6 miljoonaa euroa kohdistuen hyvinvointialueen johtoon 0,9 miljoonaa euroa, perhe- ja sosiaalipalveluihin ja OYS psykiatriaan 3,2 miljoonaa euroa sekä vammaispalveluihin 1,5 miljoonaa euroa.
Rahoitusosaan ja investointeihin esitetään kohdistettavan seuraavat muutokset. Investointien määräraha tarkennetaan 150,0 miljoonaan euroon, pitkäaikainen laina tarkennetaan 75,0 miljoonaan euroon ja lyhytaikaisen lainan muutos tarkennetaan 40,0 miljoonaan euroon.
Valmistelijan ehdotus
Anu Vuorinen, strategia- ja talousjohtaja (p. 044 365 5473):
Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle vuoden 2025 talousarviota ja sitovuustasoja muutettavaksi selostusosassa ja liitteessä kuvatulla tavalla.
Päätösehdotus
Esittelijä: Ilkka Luoma, hyvinvointialuejohtaja
Aluehallitus hyväksyy strategia- ja talousjohtajan ehdotuksen.